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农行印江支行前员工开理财公司 合法吸收存款4.18亿

发布时间:2019-05-20 17:00:34

  本站财经讯 日前,裁判文书网发布一同合法吸收大众存款案件,贵州省印江县一家投资理财公司,合法吸收存款4.18亿元,该公司法定代表人张某军及该公司员工均被判刑。

  经法院审理查明,2011年11月1日,原告人张某军借用冯某及原告人张某国的名义,成立了贵州省印江县兴业投资理财无限公司,布置张进国及原告人田儒国详细办公。张某军在明知公司无吸收大众存款资质的状况下,以投资理财名义布置张某国、田某国出具投资理财证给集资参与人,并承诺在一活期限内领取本息的方式向社会大众合法吸收资金。

  2012年,张建军辞去其在农业银行印江县支行的任务,后借用张某国、田某国、原告人任某凤及周某、柳某、张某2的名义,于当年12月3日发起成立了印江县兴业公司,运营范围为小额存款、票据贴现等。

  材料显示,张某军任该公司法定代表人、董事长,张某国任总经理、原告人任某霞任出纳、原告人任某凤任监事、田某国任信贷部经理、原告人张某任会计至此,六名原告人均在该公司任职。

  因缺乏资金,张某军在明知兴业公司没有吸收大众存款资质的状况下,一致对外宣传口径:即兴业公司经省市审批成立,注册资金有人民币5000万元,取得印江县里指导的鼎力支持,在兴业公司存款可以随时支取,利息比银行高。并布置张某国、田某国、任某霞、任某凤、张某等人依照其一致的口径在兴业公司向社会不特定大众宣传。

  与此同时,张建军拟写了有其团体签名和加盖其团体印章的借条,以工程建立、投资理财为名,依照1.5%-2%不等的月息向社会不特定大众合法吸收资金。

  截至案发,共有2000余人听信张某军等人的宣传及群众口口相传在该公司存款。经司法会计鉴定,该公司账面反映累计吸收资金4.18亿元,触及存款人数2265人,出借本金2.84亿元,领取利息9000余万。

  案发后,除董事长张某军外,涉案员工均声称本人是受益者。该几名员工不只对外宣传吸收存款,还把本人的存款也都存进了该公司。

  值得留意的是,印江县兴业投资公司合法吸收的存款有一局部被用来投资工程,但是却接连遭遇毁约。判决书显示,该公司曾遭到遵义县盛某公司合同诈骗,所幸300万元资金被追回。2014年

1月20日,好巧婆食品公司向该公司抵押存款800余万元,但至今这笔存款未出借。

  法院查明,张某军热爱喜欢打大牌和炒股,曾屡次配资炒股,相关证物证言表示,只是其中一个账户,张建军就曾配资2000万元,盈余在1000万元左右。张某军供述,集资的钱在用于领取客户利益,工程投资和向外存款,局部储藏资金均用于炒股,累计盈余4000万元。

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