外汇局通报首批17起违规案例,工行、招行、兴业等5家银行上榜

发布时间:2019-05-20 16:52:13

5月20日,国家外汇管理局通报了17个外汇违规案例,罚金超8400万。这也是外汇局今年首次成批公布案例。
此次案例包括5起银行案例、6起企业案例、6

起个人案例。其中,银行中罚单金额最大的为工商银行,被处罚111.54万元,单家企业最高被处罚3734万元,个人最高被处罚2497万元。
具体来看,在通报的5个银行案例中,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证、南京银行上海浦东支行和工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务等,都是银行未按规定履行真实性审核责任的典型案例。外汇局分别对前述银行处以罚没款80万、64.48万和111.54万元人民币。兴业银行、招商银行则分别因为违规办理内保外贷案和个人分拆售付汇案收到罚单,分别被处以罚没款95.31万、100万。
6家企业被通报的原因都是逃汇。其中最大的一笔罚单是广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,违规性质恶劣,涉案金额巨大,被处以罚款3734万元人民币,且处罚信息纳入中国人民银行征信系统。另有1起逃汇案是因为违规向境外母公司汇出利润。乡村基投资有限公司实际控制人在2016年11月至 房产抵押配资 2017年3月期间违规向境外母公司汇出利润,金额合计885.99万美元,被处以罚款302万元人民币,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
而在收到外汇局罚单的6人中,罚金最大的一笔来自私自买卖外汇的浙江籍洪某。2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,构成私自买卖外汇行为,处以罚款2497万元人民币。外汇局同时对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。
具体案例如下:
案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案
2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。
案例2: 农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案
2016年9月至2017年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款64.48万元人民币。
案例3:工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案

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